Бывший сотрудник налоговой полиции сколотил преступную группировку из 30 человек и «обнес» государство на полмиллиарда рублей. Накануне задержаны 10 преступников.
Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу на основании материалов, собранных совместно с сотрудниками ФНС и МВД России, возбуждено уголовное дело статье «мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба городского следственного ведомства.
По данным следствия, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2009 по 2015 годы действовала устойчивая организованная преступная группа под руководством Игоря Корниенко, бывшего сотрудника налоговой полиции, в состав которой входили около 30 человек, специализирующаяся на незаконном возмещении НДС.
Бывший полицейский разрабатывал схемы по незаконному возмещению налога, координировал действия структурных подразделений, а также осуществлял распределение денег между соучастниками. При этом он использовал своих знакомых в налоговых органах, которые консультировали злоумышленников по вопросам целесообразности применения тех или иных схем возмещения налога и информировали их о проявлении интереса со стороны правоохранительных органов.
Всего, по версии следствия, преступники совершили около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 млн. рублей с использованием более 70 подконтрольных организаций. 11 марта 2015 года следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками МВД РФ проведено более 70 обысков в квартирах, в офисных помещениях, а также в налоговых органах. Задержаны 10 членов организованной преступной группы, подозреваемых в совершении указанных преступлений, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
