Группа из четырех человек с марта 2011 года по март 2015 года, то есть в течение четырех лет, «отмывала» деньги и вела незаконную банковскую деятельность.
За эти годы «остапы бендеры» обогатились, по оценке следствия, не меньше чем на 12,3 млн. рублей. Группа была задержана в июле прошлого года в рамках уголовного дела по ст. 172 ч. 2 п. «б» Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере).
Когда оперативники начали дополнительно разбираться в полученной ими информации, выяснилась схема «работы» преступной группы. Как сообщил «Нашей версии на Неве» источник в правоохранительных органах, мужчина 1985 года рождения и три его подельника зарегистрировали шесть обществ с ограниченной ответственностью (ООО «Алмаз», «Базис-строй», «Онлайн эксперт», «РосОпт», «Ракета» и «Черномор») и открыли расчетные счета в двух компаниях и двух банках.
Сделали они это, как утверждают следователи, с целью систематического извлечения дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности: созданная группой коммерческая организация фактически работала как банк, но не имела ни государственной регистрации как кредитная организация, ни лицензии на осуществление банковских операций.
Преступная группа использовала счета своих фирм в качестве банковских счетов своих клиентов - физических и юридических лиц, выступавших в качестве клиентов созданной организации желавших обналичить денежные средства, находящиеся на этих расчетных счетах, или совершить другие операции. В течение четырех лет ловкачи помогали другим фирмам получить наличку, а также провести безналичные расчеты под видом мнимых сделок.
Кроме того, глава преступной группы, по версии следствия, легализовал часть денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, путем приобретения квартиры, а также доли подземного паркинга. Сейчас он находится под домашним арестом.
