Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ провели масштабную серию обысков.
Причиной обысков стало дело о незаконной банковской деятельности, возбужденное ГСУ ГУ МВД России по статье 172 УК РФ. В результате правоохранители задержали восемь человек за незаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств.
Как сообщили «Нашей версии на Неве» в пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, преступная группа действовала в течение четырех лет. Организатором сообщества теневых банкиров стала 51-летняя женщина. Среди остальных семерых активных участников возрастом 40 до 58 лет нашелся только один мужчина, и тот был родственником одной из участниц. Остальные «банкирши» – женщины, большинство из них домохозяйки.
Для схемы обналичивания использовались не менее 16 юридических лиц и несколькоИП, имеющих регистрацию в Северной столице, однако реальной хозяйственной деятельностью не занимающихся. Организации-клиенты перечисляли деньги на расчетные счета подконтрольных фирм по мнимым договорам. Далее средства переводились на счета индивидуальных предпринимателей физлиц, а потом обналичивались через банкоматы. Ловкие дамы заработали около 33,5 млн рублей, взимая комиссию не менее 7%, а всего они обналичили 500 млн рублей.
В результате 20 обысков правоохранители изъяли печати фиктивных фирм, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных юрлиц и ИП, записи о распределении доходов. Руководительницу подпольного банка отправили под домашний арест, четверым ключевым фигурантам запрещены отдельные действия, а еще три участницы, занимавшиеся обналичкой, оказались под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
