Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу об организованной преступной группе (ОПГ), участники которой занимались незаконным обналичиванием денег. За это время фигуранты дела успели незаконно обналичить около 70 млн рублей, получив доход в размере более чем 10 млн рублей.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу об организованной преступной группе (ОПГ), участники которой занимались незаконным обналичиванием денег. За это время фигуранты дела успели незаконно обналичить около 70 млн рублей, получив доход в размере более чем 10 млн рублей.
Установлено, что Екатерина Ильгузина не позднее 20.02.2017 разработала преступный план по незаконному обналичиванию денежных средств и создала ОПГ. В состав группы входили Екатерина Ильгузина, Алексей Фролов, Константин Константинов и Екатерина Глущенко.
ОПГ занималась незаконным обналичиваем денег в течение пяти лет, с 2017 по 2022 год. За это время фигуранты дела успели незаконно обналичить около 70 млн рублей, получив доход в размере более чем 10 млн рублей.
Согласно оперативным данным, участники преступной группировки предоставляли клиентам реквизиты фиктивных коммерческих организаций, созданных исключительно для незаконного обналичивания денежных средств.
Клиенты переводили деньги на счета этих «технических» организаций, контролируемых преступной группой, после чего члены группировки незаконно обналичивали эти средства, снимая их с банковских карт, привязанных к счетам.
По данным Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, все члены преступной группировки, за исключением Глущенко, признали свою вину.
Суд приговорил Ильгузину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Константинова — к 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года, Фролова — к 2 годам условно с испытательным сроком в 2 года. Глущенко получила 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года и штраф в размере 500 тысяч рублей.
